Asociație din Botoșani, trimisă în judecată pentru fraudă cu fonduri europene
O asociație care administrează cămine de bătrâni în Botoșani, alături de administratorul său, a fost deferită justiției de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru fraudă cu fonduri europene. Este vorba despre Asociația Structură de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani și Lucian Mihail Babei, acuzați de utilizarea de documente false.
👉 Detalii despre acuzațiile aduse de DNA
Conform datelor furnizate de DNA, cei doi sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de „folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete”, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene. Acțiunile au avut loc între 20 martie 2020 și 8 septembrie 2021.
Lucian Mihail Babei, în calitate de președinte al asociației, a întocmit și depus, cu intenție, declarații false la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani. Aceste declarații, înregistrate la datele de 20 martie 2020, 5 octombrie 2020 și 8 septembrie 2021, atestau necorespunzător îndeplinirea condițiilor legale pentru obținerea de subvenții, generând un prejudiciu de 183.670,59 lei.
👉 Prejudiciul și finanțarea fondurilor europene
Asociația a obținut subvenții pentru un număr de șapte angajați, cauzând un prejudiciu material Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, sumele fiind incluse și penalități până la 27 mai 2025. Fondurile au fost disponibile din bugetul asigurărilor de șomaj și din cadrul Fondului Social European, în cadrul programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
În 2024, Asociația Structură de Economie Socială Bio Nord Distribution Botoșani a înregistrat o cifră de afaceri de 1.716.123 lei.
