CEC Bank închide conturile lui Horatiu Potra din motive de fraudă și spălare de bani

CEC Bank închide conturile lui Horatiu Potra din motive de fraudă și spălare de bani

CEC Bank a decis să închidă 15 conturi bancare deschise pe numele lui Horatiu Potra și al firmelor sale, invocând motive legate de "riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului". Această acțiune a avut loc acum două luni, iar Potra a fost informată pe 4 octombrie despre această decizie, care urma să fie aplicată în termen de 60 de zile de la primirea notificării.

Banca a solicitat lui Potra să le comunice în ce conturi deschise la alte instituții financiare să transfere sumele deținută. Reprezentanții CEC Bank au explicat că măsura de închidere a conturilor a fost inițiată în conformitate cu "Condițiile Generale de Afaceri", care permit instituției să blocheze conturile clienților în cazul în care nu sunt respectate cerințele de cunoaștere a clientelei.

După ce conturile au fost închise, Horatiu Potra a decis să acționeze CEC Bank în instanță, cerând redeschiderea acestora. În ciuda cererii sale, instanța i-a respins solicitarea, deși decizia nu este încă definitivă.

Reprezentanții băncii nu au oferit detalii referitoare la o posibilă sesizare către Poliție, în timp ce surse din cadrul CEC Bank au precizat că atât inițierea, cât și încetarea relațiilor de afaceri cu clienții se desfășoară conform prevederilor legale. În cazul lui Potra, acest lucru a însemnat că banca poate închide conturile fără notificare prealabilă, anunțând clientul ulterior.

În cadrul procesului intentat, CEC Bank a argumentat că poate refuza continuarea relațiilor de afaceri dacă "profilul de risc al clientului nu mai este acceptabil pentru bancă". Potra a fost oprit recent în trafic de poliție, dar detalii suplimentare nu au fost oferite despre motivele reținerii sale.