DNA efectuează zeci de percheziţii în dosar de evaziune fiscală cu maşini de lux

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac miercuri zeci de percheziţii în Bucureşti şi în opt judeţe, între care Botoşani, într-un dosar de evaziune fiscală legat de vânzări succesive de maşini de lux de către o companie.

Prejudiciul estimat în acest caz depăşeşte 18 milioane de euro şi ar rezulta din neplata TVA pentru tranzacţii succesive. Ancheta vizează modul în care a fost evitată plata taxei prin operaţiuni între firme.

Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti, Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani şi Braşov. Anchetele au ajuns şi la o companie importantă de leasing auto, unde procurorii verifică sediul din Galaţi.

Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup, controlată prin interpuşi şi băgată în insolvenţă, pentru ca TVA să nu mai fie plătită. Citează botosaninews.ro că un om de afaceri este vizat în dosar.