Zeci de percheziții în dosarul de fraudă imobiliară „Nordis”
Zeci de percheziții în dosarul de fraudă imobiliară „Nordis”
Sute de anchetatori anticorupție au efectuat ieri percheziții în mai multe locații din România și Monaco, în cadrul unei investigații legate de un amplu dosar de fraudă imobiliară. Aceste acțiuni au vizat atât persoanele implicate în constituirea unui grup infracțional organizat, cât și instituții cu rol în facilitarea acestor activități ilegale.
Procurorii DIICOT au descins în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, în cadrul anchetei care vizează 72 de suspecți, inclusiv 40 de persoane fizice și 32 de firme. Printre numele importante implicate se numără Vladimir Ciorba, acționar al companiei Nordis, soția sa, Laura Vicol, fostă deputată PSD, și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu.
Perchezițiile au fost efectuate în contextul acuzațiilor de delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală. Potrivit DIICOT, gruparea operată de Nordis funcționa din 2018 și utiliza un sistem piramidal pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive. Aproximativ 195 de milioane de euro, obținuți din avansuri și contracte, ar fi fost deturnate prin metode frauduloase.
Gruparea era cunoscută pentru inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile și modificarea clădirilor pentru a acoperi fraudele. Documentele pentru tranzacțiile frauduloase au fost întocmite, de asemenea, cu ajutorul unor notari și avocați.
Potrivit surselor, Laura Vicol a postat pe rețelele sociale „A început spectacolul”, dar mesajul a fost ulterior șters. Fosta deputată a fost implicată în mai multe audieri, iar Andreea Cosma, altă fostă deputată PSD, a fost de asemenea audiată de DIICOT, fiind identificată ca notar colaborator al grupului.
Premierul Marcel Ciolacu a comentat situația, subliniind că audierile demonstrează că justiția își îndeplinește rolul. El a precizat că nu a mai comunicat cu familia Vicol-Ciorba de mai bine de doi ani.
Investigația a fost reluată de publicația „Recorder”, care a raportat că Nordis a colectat sume considerabile în avans pentru apartamente care, în multe cazuri, nu au fost livrate clienților, iar unele imobile au fost vândute de mai multe ori.
Laura Vicol a demisionat recent din funcția de președinte al Comisiei Juridice, acuzând o campanie de presă îndreptată împotriva ei. Această situație a generat un val de reacții și controverse în mediul politic românesc, în condițiile în care justiția continuă să investigheze amănunțit aceste acuzații.
