Libra Bank blochează conturile AUR și ale asociatului Marius Lulea
Libra Bank blochează conturile AUR și ale asociatului Marius Lulea
Libra Bank a decis să blocheze conturile AUR, precum și conturile a trei firme asociate cu prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, conform unor surse guvernamentale citate de Economedia. Această măsură a fost luată deoarece Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale.
De asemenea, banca a raportat Oficiului Național de Prevenire a Spălării Banilor în legătură cu "tranzacții suspecte" legate de AUR. Printre acestea se numără donații primite de partid de la persoane cu resurse financiare limitate și plăți efectuate către o firmă asociată cu Maricel Păcuraru, proprietarul Realitatea Plus.
În baza Legii 129 din 2019, care reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor, Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să declare sursa averii sale. Această lege impune băncilor să verifice sursa fondurilor persoanelor expuse public, mai ales celor care dețin funcții de conducere în partide.
Aceste măsuri sunt parte din eforturile mai ample pentru a asigura transparența financiară și prevenirea spălării banilor în România. Articolul integral, AICI.
