Legătura lui Călin Georgescu cu firma Mercando și o schemă de fraudă de peste un milion de euro

Legătura lui Călin Georgescu cu firma Mercando și o schemă de fraudă de peste un milion de euro

Conexiunea lui Călin Georgescu cu o filieră de spionaj rusă, activă în Europa, trece prin compania elvețiană Mercando Green Technology AG, înființată în urmă cu 15 ani în Zug. Acest canton elvețian este cunoscut pentru regimul său fiscal protejat și pentru legăturile cu oligarhi ruși. Mercando are sediul într-o clădire din centru, dar pare doar o adresă de corespondență, iar prezența sa operativă este extrem de discretă.

Oficial, Mercando investește în tehnologii alternative de energie, însă neoficial dezvoltă parteneriate cu grupări acuzate de trafic de tehnologie militară pentru armata rusă. DIICOT investighează în România o schemă de înșelăciune a cărei victimă este afaceristul buzoian Răzvan Leu, care acuză o fraudă de 1,1 milioane de euro, în care Călin Georgescu a jucat un rol-cheie.

Păgubitul susține că Georgescu a fost implicat atât în momentul în care l-a convins să vireze banii către o organizație criminală, cât și ulterior, când a manipulat victima să nu reclame cazul autorităților. Potrivit monitorulbt.ro, Leu a început să suspecteze firma elvețiană când banii transferați păreau să fi dispărut într-o „gaură neagră”, suspiciune care s-a confirmat în timp.

Deși transferul către banca fantomă de la Londra a avut loc în 2022, în vara lui 2023, antreprenorul încă spera să își recupereze suma, încurajat de Georgescu și alți doi complici. Ancheta continuă, iar detalii suplimentare se găsesc pe captura.ro.