Conturi bancare bancare sparte de grupuri infracționale românești - o anchetă DIICOT arată 22 de percheziții efectuate în trei județe.
Inapoi

Conturi bancare bancare sparte de grupuri infracționale românești - o anchetă DIICOT arată 22 de percheziții efectuate în trei județe.

Postat pe 22 Mar 2024

Update cu 1 an în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Actualitate
O anchetă desfășurată de DIICOT a dezvăluit că sute de conturi bancare din Spania au fost sparte de membrii unor grupuri infracționale. Marți, 22 de percheziții au avut loc în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, în locuințele membrilor a trei grupuri infracționale, care acționau în mod organizat începând cu anul 2022 în Vâlcea. Prin utilizarea sistemelor informatice, aceștia au comis fraude în dauna mai multor companii și cetățeni spanioli, creând un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Potrivit procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, membrii grupărilor infracționale obțineau acces ilegal la sisteme informatice și controlau cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări. Scopul acestora era să comită infracțiuni de înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare de bani.
DIICOT a inițiat această anchetă în urma unor sesizări privind tranzacții suspecte în conturile bancare ale unor cetățeni spanioli. În cadrul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive electronice, documentele financiare și alte dovezi importante pentru anchetă. Potrivit publicației PRESShub, care a relatat în exclusivitate despre acest caz, membrii grupurilor infracționale acționau în mod meticulos și organizat, folosind tehnici de phishing pentru a obține informații confidențiale și a accesa conturile bancare ale victimelor. În acest fel, aceștia obțineau controlul asupra banilor și îi spălau prin intermediul unor tranzacții financiare realizate de companii fictive. DIICOT continuă investigația în acest caz, iar membrii grupurilor infracționale urmează să fie audiați de procurori pentru a se stabili cu exactitate modul în care au acționat și impactul pe care l-au avut asupra cetățenilor spanioli afectați.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Instanța a decis – Căminul Cultural „Gică Manole” rămâne cu același nume

Tribunalul Botoșani a respins acțiunea profesorului Caranfilof, considerând că nu a fost dovedit un interes personal legitim. Controversa iscată în jurul redenumirii căminului cultural din satul Tătărășeni a primit un prim verdict în instanță. Tribunalul Botoșani a respins acțiunea profesorului Bogdan Caranfilof, care solicitase anularea hotărârii Consiliului Local Havârna prin care edificiul cultural a primit numele istoricului Gică Manole. Judecătorii Tribunalului au decis că profesorul Caranfilof nu a reușit să .

Actualitate

Eco, câinele jandarm care veghează liniștea orașului

La doar 4 ani și 7 luni, câinele de serviciu Eco este deja un partener de încredere al plutonierului Daniel Iorga, cu care formează un cuplu chinologic solid, eficient și bine pregătit. Cei doi acționează constant în misiuni de ordine publică, contribuind activ la menținerea siguranței cetățenilor din județul Botoșani. Dresat la Centrul Chinologic din Sibiu, aflat sub egida Ministerului Afacerilor Interne, Eco a absolvit cursul de patrulare și intervenție .

Actualitate

Există un alcool mai puțin nociv?

Știm cu toții despre riscurile pentru sănătate asociate consumului de alcool. Dar, dacă tot alegi să bei, e firesc să vrei să reduci pe cât posibil efectele negative, spun jurnaliștii de la New York Times. Dacă ai auzit că vinul roșu este mai bun pentru sănătate decât berea sau băuturile spirtoase, sau că băuturile clare precum vodca sau ginul sunt mai puțin dăunătoare decât cele închise la culoare, precum romul .

Actualitate

Apel urgent pentru donare de sânge: o tânără mamă internată la Maternitatea Botoșani are nevoie de transfuzie cu grupa B III negativ

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani face un apel disperat către populație: este nevoie urgentă de sânge din grupa B III negativ. Situația este critică, în condițiile în care o pacientă – o tânără lehuză internată la Maternitate – are nevoie de transfuzie, iar pragul de siguranță nu este atins. Hemoglobina pacientei este de doar 6 g/dl, iar singura pungă de sânge disponibilă în toată Moldova se află în .

Pagina de facebook

-
-

Recente din botosani

-
-

14:35

O mămică de la Maternitatea Botoșani are nevoie urgent de sânge. Apel făcut de medici

O mămică internată la Maternitatea Botoșani are nevoie urgent de sânge. Medicii de la Secția de Anestezie Terapie Intensivă fac un apel către populație pentru a găsi grupa de sânge B III negativ. „Vă rugăm sa transmiteți apelul nostru către populație în sensul de a susține donarea de sange grupa B III negativ deoarece este lipsă sânge B III negativ”, este apelul conducerii Spitalului Județean. Cine poate si dorește sa
Image Description

14:20

Instanța a decis – Căminul Cultural „Gică Manole” rămâne cu același nume

Tribunalul Botoșani a respins acțiunea profesorului Caranfilof, considerând că nu a fost dovedit un interes personal legitim. Controversa iscată în jurul redenumirii căminului cultural din satul Tătărășeni a primit un prim verdict în instanță. Tribunalul Botoșani a respins acțiunea profesorului Bogdan Caranfilof, care solicitase anularea hotărârii Consiliului Local Havârna prin care edificiul cultural a primit numele istoricului Gică Manole. Judecătorii Tribunalului au decis că profesorul Caranfilof nu a reușit să
Image Description

14:09

Câinele din Botoșani care ușurează munca jandarmilor. Eco participă la misiuni alături de angajații Jandarmeriei

Câinele de serviciu Eco și conductorul său, plutonierul Daniel Iorga, formează un cuplu chinologic bine închegat, care își aduce aportul la reușita misiunilor de ordine publică și acționează cu succes pentru siguranța cetățenilor pe care le au angajații Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Botoșani. Eco, în vârstă de 4 ani și 7 luni, este ,,școlit” la Centrul Chinologic Sibiu al Ministerului Afacerilor Interne și a absolvit cu nota 10 cursul
Image Description

13:59

Eco, câinele jandarm care veghează liniștea orașului

La doar 4 ani și 7 luni, câinele de serviciu Eco este deja un partener de încredere al plutonierului Daniel Iorga, cu care formează un cuplu chinologic solid, eficient și bine pregătit. Cei doi acționează constant în misiuni de ordine publică, contribuind activ la menținerea siguranței cetățenilor din județul Botoșani. Dresat la Centrul Chinologic din Sibiu, aflat sub egida Ministerului Afacerilor Interne, Eco a absolvit cursul de patrulare și intervenție
Image Description

13:47

VIDEO În ce lume trăim! Un bătrân din Botoșani, veteran de război, a murit într-o sărăcie lucie, în timp ce alții îi încasau pensia. „A dat cardul la cineva din sat și nu-i aduce mâncare”

Un bătrân din satul Ghireni, comuna Coțușca, a murit într-o sărăcie lucie, chiar dacă beneficia de pensie și avea o locuință a sa. Emil Humelnicu a dat cardul de pensie unui localnic din sat ca acesta să îi cumpere cele necesare și să îl ajute la nevoie. Individul însă l-a lăsat să moară de foame în casă, într-o mizerie de nedescris. Vecinilor li s-a făcut milă de moș Emil și
Image Description

Recente din Romania

-
-

15:17

- Cluj - Intervenție dramatică a pompierilor din Cluj! Un incendiu violent a făcut prăpăd. De la ce au izbucnit flăcările

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au finalizat o intervenție pentru stingerea unui incendiu care a distrus o anexă gospodărească în localitatea Năoiu, comuna Cămărașu. „Imediat s-a deplasat la intervenție echipajul de la Punctul de Lucru Mociu, iar forțele au fost suplimentate cu o autospecială de la Punctul de Lucru Jucu, respectiv una din cadrul ISU Mureș”, au transmis reprezentanții ISU Cluj. Incendiul s-a manifestat la un fânar, pe o suprafață
Image Description

15:15

- Galati - Oţelul - victorie la limită, în ultimul "amical" din pregătiri Scris de Florin Radu Duminică, 06 Iulie 2025 14:30

Gruparea gălățeană a reușit să câștige partida de verificare, susținută pe teren propriu, sâmbătă, contra unei formații de eșalon inferior. Oțelul a încheiat perioada de pregătire cu un succes, dar destul de neconvingător, scor 2-1, cu Metalul Buzău. Gălățenii au arătat momentan destul de multe carențe, mai ales că adversarul n-a fost unul de nivel înalt, în special în partea secundă, când a avut mai mulți juniori în teren. După
Image Description

15:14

- Iasi - VIDEO| Lionel Messi a marcat două goluri la revenirea echipei Inter Miami în MLS

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria cu 4-1 obţinută, sâmbătă, de Inter Miami în faţa celor de la Montreal, în Major League Soccer (MLS). A fost primul meci susţinut de Inter Miami în MLS după eliminarea în faţa formaţiei PSG, în optimile CM a cluburilor, potrivit News.ro. Argentinianul a marcat în minutele 40 şi 62 şi a ajuns la 12 goluri în 14 meciuri. Pentru Inter Miami au
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
botosani WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul botosani
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete