Conturi bancare bancare sparte de grupuri infracționale românești - o anchetă DIICOT arată 22 de percheziții efectuate în trei județe.

O anchetă desfășurată de DIICOT a dezvăluit că sute de conturi bancare din Spania au fost sparte de membrii unor grupuri infracționale. Marți, 22 de percheziții au avut loc în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, în locuințele membrilor a trei grupuri infracționale, care acționau în mod organizat începând cu anul 2022 în Vâlcea. Prin utilizarea sistemelor informatice, aceștia au comis fraude în dauna mai multor companii și cetățeni spanioli, creând un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, membrii grupărilor infracționale obțineau acces ilegal la sisteme informatice și controlau cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări. Scopul acestora era să comită infracțiuni de înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare de bani. DIICOT a inițiat această anchetă în urma unor sesizări privind tranzacții suspecte în conturile bancare ale unor cetățeni spanioli. În cadrul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive electronice, documentele financiare și alte dovezi importante pentru anchetă. Potrivit publicației PRESShub, care a relatat în exclusivitate despre acest caz, membrii grupurilor infracționale acționau în mod meticulos și organizat, folosind tehnici de phishing pentru a obține informații confidențiale și a accesa conturile bancare ale victimelor. În acest fel, aceștia obțineau controlul asupra banilor și îi spălau prin intermediul unor tranzacții financiare realizate de companii fictive. DIICOT continuă investigația în acest caz, iar membrii grupurilor infracționale urmează să fie audiați de procurori pentru a se stabili cu exactitate modul în care au acționat și impactul pe care l-au avut asupra cetățenilor spanioli afectați.