Conturi bancare bancare sparte de grupuri infracționale românești - o anchetă DIICOT arată 22 de percheziții efectuate în trei județe.
Inapoi

Conturi bancare bancare sparte de grupuri infracționale românești - o anchetă DIICOT arată 22 de percheziții efectuate în trei județe.

Postat pe 22 Mar 2024

Update cu 1 an în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Actualitate
O anchetă desfășurată de DIICOT a dezvăluit că sute de conturi bancare din Spania au fost sparte de membrii unor grupuri infracționale. Marți, 22 de percheziții au avut loc în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, în locuințele membrilor a trei grupuri infracționale, care acționau în mod organizat începând cu anul 2022 în Vâlcea. Prin utilizarea sistemelor informatice, aceștia au comis fraude în dauna mai multor companii și cetățeni spanioli, creând un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Potrivit procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, membrii grupărilor infracționale obțineau acces ilegal la sisteme informatice și controlau cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări. Scopul acestora era să comită infracțiuni de înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare de bani.
DIICOT a inițiat această anchetă în urma unor sesizări privind tranzacții suspecte în conturile bancare ale unor cetățeni spanioli. În cadrul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive electronice, documentele financiare și alte dovezi importante pentru anchetă. Potrivit publicației PRESShub, care a relatat în exclusivitate despre acest caz, membrii grupurilor infracționale acționau în mod meticulos și organizat, folosind tehnici de phishing pentru a obține informații confidențiale și a accesa conturile bancare ale victimelor. În acest fel, aceștia obțineau controlul asupra banilor și îi spălau prin intermediul unor tranzacții financiare realizate de companii fictive. DIICOT continuă investigația în acest caz, iar membrii grupurilor infracționale urmează să fie audiați de procurori pentru a se stabili cu exactitate modul în care au acționat și impactul pe care l-au avut asupra cetățenilor spanioli afectați.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Fuga pe geam nu l-a salvat. Tânăr de 18 ani arestat preventiv pentru trafic de droguri

Tânărul de numai 18 ani, suspectat de trafic de droguri de risc și mare risc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei acțiuni spectaculoase coordonate de procurorii DIICOT Botoșani. Cunoscut în anturajul său drept „Bulgar”, Constantin C. a fost reținut chiar în momentul în care încerca să scape printr-o fereastră, însă tentativa de evadare a fost rapid dejucată de trupele speciale. Intervenția forțelor de ordine s-a .

Actualitate

Val de restructurări în instituțiile publice din județ. Peste 800 de posturi în pericol de desființare

Reorganizare cu semne de întrebare. Sute de angajați din administrațiile locale ar putea rămâne fără loc de muncă. Un val amplu de restructurări se conturează la nivelul administrațiilor publice din județ, în contextul aplicării, de la 1 august, a unei posibile reorganizări a instituțiilor de stat. Deși totul este, deocamdată, la nivel de proiect, primele estimări indică reduceri semnificative de personal în toate unitățile administrativ-teritoriale. Potrivit unei analize preliminare, realizate .

Actualitate

Tânără de 23 de ani, dată dispărută în zona Dorohoi. Poliția cere sprijinul populației

O tânără de 23 de ani, din județul Botoșani, a fost dată dispărută, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Polițiștii fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea duce la găsirea ei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, dispariția a fost semnalată vineri, 25 iulie 2025, în jurul orei 15:47. Apelul a fost primit de lucrătorii Secției de Poliție Rurală nr. 4 .

Actualitate

Jandarmii botoșăneni, în mijlocul tinerilor din diaspora la Tabăra ARC

Curiozitate, entuziasm și o zi însorită – acestea au fost coordonatele întâlnirii desfășurate ieri la Centrul de Agrement „Codrii de Aramă” din Agafton, unde jandarmii botoșăneni s-au întâlnit cu tinerii participanți la cea de-a patra serie a Programului de Tabere ARC, inițiat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Pentru a oferi o experiență cât mai plăcută și interactivă, activitățile s-au desfășurat într-o zonă umbrită, prilejuind un dialog deschis între jandarmi .

Pagina de facebook

-
-

Recente din botosani

-
-

17:01

Fuga pe geam nu l-a salvat. Tânăr de 18 ani arestat preventiv pentru trafic de droguri

Tânărul de numai 18 ani, suspectat de trafic de droguri de risc și mare risc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei acțiuni spectaculoase coordonate de procurorii DIICOT Botoșani. Cunoscut în anturajul său drept „Bulgar”, Constantin C. a fost reținut chiar în momentul în care încerca să scape printr-o fereastră, însă tentativa de evadare a fost rapid dejucată de trupele speciale. Intervenția forțelor de ordine s-a
Image Description

16:59

Norma didactică pentru toți profesorii crește de la 1 septembrie 

Legea 141/2025 modifică semnificativ regimul normei didactice în învățământul preuniversitar, prin creșterea numărului de ore de predare pentru mai multe categorii de cadre didactice, începând cu anul școlar 2025-2026, adică de la 1 septembrie, potrivit documentului publicat vineri noaptea, pe 25 iulie, în Monitorul Oficial (MO). Noua lege modifică aproape toate prevederile despre norma profesorilor din legea 198/2023 și introduce o normă de 20 de ore de predare pe săptămână
Image Description

16:44

Val de restructurări în instituțiile publice din județ. Peste 800 de posturi în pericol de desființare

Reorganizare cu semne de întrebare. Sute de angajați din administrațiile locale ar putea rămâne fără loc de muncă. Un val amplu de restructurări se conturează la nivelul administrațiilor publice din județ, în contextul aplicării, de la 1 august, a unei posibile reorganizări a instituțiilor de stat. Deși totul este, deocamdată, la nivel de proiect, primele estimări indică reduceri semnificative de personal în toate unitățile administrativ-teritoriale. Potrivit unei analize preliminare, realizate
Image Description

15:56

Tânără de 23 de ani, dată dispărută în zona Dorohoi. Poliția cere sprijinul populației

O tânără de 23 de ani, din județul Botoșani, a fost dată dispărută, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Polițiștii fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea duce la găsirea ei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, dispariția a fost semnalată vineri, 25 iulie 2025, în jurul orei 15:47. Apelul a fost primit de lucrătorii Secției de Poliție Rurală nr. 4
Image Description

15:21

Tânără de 23 de ani, din Botoșani, căutată de poliție. Sunați la 112 dacă ați văzut-o pe Gabriela!

O tânără de 23 de ani, din județul Botoșani, este căutată de poliție după ce a dispărut de acasă. La data de 25.07.2025, orele 15:47, lucratorii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 4 Dorohoi au fost sesizati despre faptul ca Agavriloae Rodica Gabriela de 23 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Tânăra, de loc din Siret, județul Suceava, a dispărut de la Văculești, județul
Image Description

Recente din Romania

-
-

19:03

- Gorj - Ilie Năstase, pe cale să fie părăsit de a cincea soție

Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit în primăvara lui 2019, iar pe parcursul căsniciei soția primului număr 1 mondial din istoria tenisului a avut mai multe tentative de a divorța. Femeia susține că nu mai dă înapoi, de data asta mergând în instanță, nu la notar. „Nu mi-am retras cererea de divorț. Încă nu ne-a dat termen. Ilie a fost vreo zece zile plecat. Chiar nu știu pe unde s-a
Image Description

19:03

- Alba - RePowerEU 2025: anunțul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru cetățenii care dețin panouri fotovoltaice

RePowerEU 2025: Semnarea contractelor pentru măsurile din componenta RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind voucherele pentru cetățenii care dețin panouri fotovoltaice și voucherele pentru populația vulnerabilă energetic a fost deblocată. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Ministrul a precizat că a lucrat, în prima parte a zilei de vineri, la sediul Ministerului Finanțelor, alături de ministrul Alexandru Nazare și
Image Description

19:01

- Alba - Caniculă extremă: temperaturi de 41-43 de grade la Alba Iulia și 46-48 de grade în sud-vestul țării, sâmbătă după-amiază

Caniculă extremă: temperaturile în țară au crescut foarte mult, în 26 iulie. Codul Roșu s-a resimțit mai ales în sudul țării, dar și la Alba Iulia căldura a fost greu de suportat. Potrivit datelor ANM, sâmbătă după-amiaza, la ora 17.00, la Alba Iulia era temperatură de 41-42 de grade, dar cea resimțită era de 43 de grade. În sudul și sud-vestul țării era cel mai cald: temperaturi resimțite de 48
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
botosani WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Andrei Miroslavescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul botosani
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete