Trei persoane arestate pentru fraudă cu identități false și firmă-paravan

Trei persoane arestate pentru fraudă cu identități false și firmă-paravan

Un grup de trei indivizi care au orchestrat o schemă complexă de înșelăciune a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către autorități, în urma unei anchete derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiști din Sectorul 6 al Capitalei.

Arestările au fost posibile după 21 de percheziții efectuate în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu. Potrivit celor arătate de anchetatori, operațiunea a vizat o schemă frauduloasă care a durat aproape zece luni, între 6 august 2024 și 7 martie 2025.

Conform informațiilor furnizate de procurori, cei trei suspecți au folosit identități false și o firmă-paravan pentru a contacta 16 companii. Promiteau, în mod fals, achiziționarea de marfuri, dar în realitate intenționau doar să se asigure că vor intra în posesia bunurilor fără a plăti. Potrivit unor surse citate de monitorulbt.ro, prejudiciul total provocat victimelor se ridică la peste 3,6 milioane de lei.

„Prin ordonanța din 31 iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a instituit acțiunea penală împotriva celor trei pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (16 acte materiale)”, menționează reprezentanții Parchetului. La o zi după, adică pe 1 august, inculpații au fost prezentați Tribunalului București, care a admis cererea de arest preventiv.

Ancheta continuă, scopul fiind identificarea tuturor bunurilor obținute fraudulos și recuperarea prejudiciului. Autoritățile suspectează că rețeaua ar putea avea și alți complici sau victime, și investighează în continuare pentru a dezvălui toate detaliile acestei scheme complexe.