Botoșănean pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și grup infracțional
Botoșănean pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și grup infracțional
Un bărbat din Botoșani a fost acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru implicare într-un amploia mecanism de evaziune fiscală, care avea legături cu un grup infracțional organizat. Potrivit informațiilor din comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române, suspectul a fost condus la sediul parchetului și, în prezența avocatului său, a fost oficial informat despre acuzațiile aduse.
Conform sursei monitorulbt.ro, ancheta a arătat că bărbatul, în calitate de administrator „oficial” al unei societăți comerciale, împreună cu soția sa — administrator „de drept” al aceleiași firme — ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional creat pentru a comite infracțiuni economice. Majoritatea acțiunilor au avut loc în perioada iunie-septembrie 2022 și au constat în facilitarea unei scheme de evaziune fiscală, prin livrarea ilegală a 755,88 metri cubi de cherestea, proveniți de la un furnizor din Suceava, fără documente legale.
Cele 12 tranzacții nu au fost însoțite de facturi sau avize de transport, iar astfel au fost prejudiciate bugetul de stat cu suma de 129.519 lei, reprezentând impozit pe profit neachitat. Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au dispus sechestru asigurator asupra mai multor bunuri imobile aflate în proprietatea suspectului și a soției sale. Valoarea totală a bunurilor vizate de măsura de siguranță se ridică la 357.211 lei, suma care include prejudiciul, dobânzile și penalitățile.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, iar suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Acțiunea face parte dintr-un dosar în desfășurare, menționează sursa citată.
