Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Update cu 4 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Maria Popescu
Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care administra o platformă de schimb de criptomonede sub numele de Garantex. Aceasta a fost evaluată la 96 de miliarde de dolari și, conform autorităților din SUA, era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și hackerii pentru spălarea banilor.
Arestarea lui Besciokov are loc în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Statele Unite, care a culminat săptămâna trecută cu confiscarea platformei Garantex și înghețarea unor active de aproximativ 26 milioane de dolari. De asemenea, Besciokov și un asociat de-al său au fost puși sub acuzare, notează digi24.ro. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta un pas important în lupta împotriva spălării banilor, activității ce susține organizațiile teroriste.
Conform surselor, Besciokov avea responsabilități în gestionarea tehnică a platformei și verifica tranzacțiile, iar asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Arestarea a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.
Din informațiile disponibile, Besciokov locuia în Rusia, iar motivul vizitei sale în India rămâne necunoscut. Garantex a procesat tranzacții imense între anii 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva platformei, cei implicați au refăcut rețeaua de criptomonede pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a atrage clienți din SUA.
Investigarea Garantex a scos la iveală și legături cu mafia și cu guvernul rus, contribuind la suspiciunea că Moscova ar tolera sau chiar sprijini activitățile platformei de schimb de criptomonede. De asemenea, Garantex a fost asociată cu diverse grupuri, cum ar fi Hamas și Hezbollah, precum și cu mafii din Ucraina.
Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu autoritățile din Ucraina la investigații legate de Garantex, a explicat că informațiile obținute de guvernul rus din astfel de activități sunt mult mai valoroase pentru ei decât dorința de a prinde infractorii care profită de pe urma țărilor considerate ostile.
